• الرئيسية
  • سياسة عربية
  • سياسة دولية
  • تحليلات وتحقيقات
  • مقالات
  • صحة
  • أدب وثقافة

Subscribe to Updates

Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

What's Hot

طرق علاج عرق النسا بالطب البديل

نوفمبر 30, 2022

كيف يتم علاج تكيس المبايض للمتزوجة

نوفمبر 30, 2022

فيتامينا وطرق طبيعية تساعد في علاج تساقط الشعر

نوفمبر 29, 2022
Facebook Twitter Instagram
مجلة السياسة العربية
  • الرئيسية
  • سياسة عربية
  • سياسة دولية
  • تحليلات وتحقيقات
  • مقالات
  • صحة
  • أدب وثقافة
Facebook Twitter Instagram
مجلة السياسة العربية
Home » شرطة دبي تلقي القبض على مشتبه به بريطاني في قضية احتيال دنماركية بقيمة 1.7 مليار دولار
تحليلات وتحقيقات

شرطة دبي تلقي القبض على مشتبه به بريطاني في قضية احتيال دنماركية بقيمة 1.7 مليار دولار

arabicsiyasaBy arabicsiyasaيونيو 3, 2022Updated:نوفمبر 1, 2022لا توجد تعليقات2 Mins Read
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

قالت شرطة دبي إنها اعتقلت وتخطط لتسليم رجل بريطاني مطلوب في الدنمارك بسبب مخطط ضريبي قيمته 1.7 مليار دولار ، وهي واحدة من أكبر قضايا الاحتيال في الدنمارك على الإطلاق.

ويأتي اعتقال تاجر صندوق التحوط سانجاي شاه ، 52 عاما ، بعد أن وقع المسؤولون الدنماركيون اتفاقا في مارس يسمح بتسليم المجرمين بين الإمارات العربية المتحدة والدنمارك.

نهاية القائمة

وأكدت شرطة دبي اعتقاله في تغريدة على تويتر يوم الجمعة قالت فيها إن الهدف هو تسليم شاه لمحاكمته في الدنمارك.

وفي بيان ، قال العميد في شرطة دبي جمال الجلاف ، إن الإمارة تلقت مذكرة توقيف دولية من الدنمارك بحق شاه ، المتهم بالاحتيال الذي دفع الشركات الأجنبية إلى التظاهر بامتلاك أسهم في شركات دنماركية والمطالبة باسترداد الضرائب. لم تكن مؤهلة.

وقال الجلاف: “إن مخطط الاحتيال ، المعروف باسم التداول” cum-ex “، يتضمن تقديم آلاف الطلبات إلى الخزانة الدنماركية نيابة عن مستثمرين وشركات من عدة دول حول العالم من أجل استرداد ضريبة الأرباح”.

وتقول السلطات الدنماركية إن المخطط استمر قرابة ثلاث سنوات ابتداء من عام 2012.

حافظ شاه على براءته في مقابلات مع الصحفيين أثناء إقامته في دبي خلال السنوات القليلة الماضية ، لكنه لم يظهر أبدًا في الدنمارك للرد على الاتهامات. ولم يتضح على الفور ما إذا كان لشاه محامٍ محلي في الإمارات.

ويبدو أنه لم يتم تحديد موعد للمحكمة على الفور في دبي ، ولم يرد المدعون على الفور على طلب للتعليق يوم الجمعة.

وأشادت وزارتا العدل والخارجية الدنمركية في بيان مشترك يوم الجمعة باعتقال دبي للشاه الذي وصفته بأنه هدف للمدعين العامين في البلاد منذ 2015.

قال وزير العدل ماتياس تسفاي: “تعرضت الخزانة الدنماركية للخداع مقابل مبلغ مذهل ، وبالطبع ، لا ينبغي أن يكون من الممكن للجناة المشتبه بهم الاختباء في الشرق الأوسط ، وبالتالي تجنب المساءلة في قاعة محكمة دنماركية”.

وأضاف: “أنا الآن في انتظار الإجراءات القانونية في الإمارات العربية المتحدة ، وأتخطى أصابع الاتهام في أنه سينتهي بنا المطاف إلى أن نتمكن من نقل سانجاي شاه على متن طائرة إلى الدنمارك ، حتى يمكن محاكمته في هذا البلد”.

وكتب وزير الخارجية الدنماركي جيبي كوفود في تغريدة على تويتر يوم الجمعة “سنضغط من أجل تسليم المجرمين في أقرب وقت ممكن.”

شاه هو واحد من عدة مشتبه بهم في مخطط الضرائب الذي تسعى إليه السلطات الدنماركية.

قضية احتيال مشتبه بريطاني
Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email
arabicsiyasa
  • Website

Related Posts

ليزا تراس هل طموحها الزائد السبب في هبوطها سؤال يطرح نفسه؟

أكتوبر 22, 2022

لعنة الكرة الذهبية هل تصيب بنزيما ولماذا غاب ميسي عنها وما هي الدول التي لم تصوت لكريم

أكتوبر 22, 2022

عقب انفجارات كييف مسيرات الكاميكازي تشعل الحرب وأيران ترد

أكتوبر 17, 2022

Leave A Reply Cancel Reply

Demo
Our Picks
  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • Instagram
  • YouTube
  • Vimeo
Don't Miss
صحة

طرق علاج عرق النسا بالطب البديل

By محمد الاسحاقينوفمبر 30, 2022

طرق علاج عرق النسا بالطب البديل يمكن أن يسبب تعدد خيارات العلاج بعض الالتباس أو…

كيف يتم علاج تكيس المبايض للمتزوجة

نوفمبر 30, 2022

فيتامينا وطرق طبيعية تساعد في علاج تساقط الشعر

نوفمبر 29, 2022

أفضل الأطعمة التي تساعد في علاج ارتجاع المريء

نوفمبر 29, 2022

Subscribe to Updates

Get the latest creative news from SmartMag about art & design.

About Us

Your source for the lifestyle news. This demo is crafted specifically to exhibit the use of the theme as a lifestyle site. Visit our main page for more demos.

We're accepting new partnerships right now.

Email Us: [email protected]
Contact: +1-320-0123-451

Our Picks
Latest Posts

طرق علاج عرق النسا بالطب البديل

نوفمبر 30, 2022

كيف يتم علاج تكيس المبايض للمتزوجة

نوفمبر 30, 2022

فيتامينا وطرق طبيعية تساعد في علاج تساقط الشعر

نوفمبر 29, 2022
Facebook Twitter Instagram Pinterest
  • الرئيسية
  • سياسة عربية
  • سياسة دولية
  • تحليلات وتحقيقات
  • مقالات
  • صحة
  • أدب وثقافة
© 2023 Arabicsiyasa. Designed by Softsunrise.

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.