قالت شرطة دبي إنها اعتقلت وتخطط لتسليم رجل بريطاني مطلوب في الدنمارك بسبب مخطط ضريبي قيمته 1.7 مليار دولار ، وهي واحدة من أكبر قضايا الاحتيال في الدنمارك على الإطلاق.
ويأتي اعتقال تاجر صندوق التحوط سانجاي شاه ، 52 عاما ، بعد أن وقع المسؤولون الدنماركيون اتفاقا في مارس يسمح بتسليم المجرمين بين الإمارات العربية المتحدة والدنمارك.
وأكدت شرطة دبي اعتقاله في تغريدة على تويتر يوم الجمعة قالت فيها إن الهدف هو تسليم شاه لمحاكمته في الدنمارك.
وفي بيان ، قال العميد في شرطة دبي جمال الجلاف ، إن الإمارة تلقت مذكرة توقيف دولية من الدنمارك بحق شاه ، المتهم بالاحتيال الذي دفع الشركات الأجنبية إلى التظاهر بامتلاك أسهم في شركات دنماركية والمطالبة باسترداد الضرائب. لم تكن مؤهلة.
وقال الجلاف: “إن مخطط الاحتيال ، المعروف باسم التداول” cum-ex “، يتضمن تقديم آلاف الطلبات إلى الخزانة الدنماركية نيابة عن مستثمرين وشركات من عدة دول حول العالم من أجل استرداد ضريبة الأرباح”.
وتقول السلطات الدنماركية إن المخطط استمر قرابة ثلاث سنوات ابتداء من عام 2012.
حافظ شاه على براءته في مقابلات مع الصحفيين أثناء إقامته في دبي خلال السنوات القليلة الماضية ، لكنه لم يظهر أبدًا في الدنمارك للرد على الاتهامات. ولم يتضح على الفور ما إذا كان لشاه محامٍ محلي في الإمارات.
ويبدو أنه لم يتم تحديد موعد للمحكمة على الفور في دبي ، ولم يرد المدعون على الفور على طلب للتعليق يوم الجمعة.
وأشادت وزارتا العدل والخارجية الدنمركية في بيان مشترك يوم الجمعة باعتقال دبي للشاه الذي وصفته بأنه هدف للمدعين العامين في البلاد منذ 2015.
قال وزير العدل ماتياس تسفاي: “تعرضت الخزانة الدنماركية للخداع مقابل مبلغ مذهل ، وبالطبع ، لا ينبغي أن يكون من الممكن للجناة المشتبه بهم الاختباء في الشرق الأوسط ، وبالتالي تجنب المساءلة في قاعة محكمة دنماركية”.
وأضاف: “أنا الآن في انتظار الإجراءات القانونية في الإمارات العربية المتحدة ، وأتخطى أصابع الاتهام في أنه سينتهي بنا المطاف إلى أن نتمكن من نقل سانجاي شاه على متن طائرة إلى الدنمارك ، حتى يمكن محاكمته في هذا البلد”.
وكتب وزير الخارجية الدنماركي جيبي كوفود في تغريدة على تويتر يوم الجمعة “سنضغط من أجل تسليم المجرمين في أقرب وقت ممكن.”
شاه هو واحد من عدة مشتبه بهم في مخطط الضرائب الذي تسعى إليه السلطات الدنماركية.
